1/24 · איסור הלבנת הון ומימון טרור · 08/2020נדרשת בדיקת דין
ז'אן-קלוד ניסואז הינו אזרח ישראלי המחלק את זמנו בין צרפת, ישראל וגיברלטר. בחודש אוגוסט 2019 התקשר
מר ניסואז אל מיכאל וולדורף, מנהל תיקים בעל רישיון, וביקש ממנו לנה ל עבורו חשבון השקעות. ניסואז שלח
לוולדורף דוא"ל עם העתק של תעודת הזהות הישראלית שלו. וולדורף מתלבט האם הוא יכול לבצע זיהוי פנים אל
פנים של ניסואז באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי.
בנסיבות העניין, איזה מן ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?